武汉破获邮币卡特大网络诈骗案
2017年春节时，武汉经济技术开发区（汉南区）公安分局接到5名外地大众的报警，他们半年前在湖北环亚艺术品出资有限公司购买了邮票出资产品，投入几万到几十万不等的资金。只是4个月，他们眼看着该邮票的价格从疯涨到狂跌，出资悉数打了水漂。他们置疑这所谓的邮票出资是一场圈套，遂向环亚公司的注册地公安机关报警。经过开始查询，民警发现几位报案人参加的是一种名为“邮币卡”的出资，是一种炒作稀有邮票、钱币、卡片保藏价值的全新出资形式。报案人交表明，他们本是一个股票出资群的群友，2016年12月，一位名叫“易阳”的理财参谋通知他们，近期股市低迷，出资“邮币卡”可获得丰盛报答。易阳还给他们看了买卖渠道的大盘，买卖方式和股市非常相似，其中三种邮票的价格简直每天都涨停，不到一个月已从发行价15元涨到了100多元。在易阳的鼓动和高利引诱下，不少人投入数万元购买了邮票。
跟着这三种邮票的价格逐日暴升，参加出资的人也越来越多。到了2017年3月，邮票的价格现已涨到了580元一张，但令出资者想不到的是，此刻买卖盘上俄然有人开始兜售，形成价格跳水。每天一开盘，邮票的价格直接跌停，其他持有者均无法出货，一个多月后，邮票的价格又跌回了发行价15元，上千名出资者总共损失了3784万元。
这种邮票的价格走势如此怪异，是否有人私自操纵？经过对环亚公司的查询，民警发现该公司的法人名叫孙某，其他股东为刘某、夏某、桂某、周某和肖某，公司注册地坐落武汉市汉南区，实践办公地在洪山区一写字楼内。作为一家从事保藏品出资买卖的公司，他们并未按规定在省金融管理局存案，属于非法经营；该公司对公账户上只要几万元，一切资金悉数经过某第三方付出渠道进行周转，有偷漏税的嫌疑。在开始断定举世公司涉嫌犯罪后，经开警方依法立案，成立专案组对他们打开查询。
2017年6月22日，专案组发现环亚公司在网站上登出布告，称暂停了邮票买卖，并将公司一切事务转移到内蒙古。在市公安局的统一指挥下，专案组迅速行动，将6名股东在内的20余名骨干成员捕获，化名“易阳”的嫌疑人李某也在安徽被捕；但仲某及两名同伙却仓皇出逃，从山东青岛飞往尼泊尔藏匿。
办案民警介绍，经过对嫌疑人的审查，他们都对自己的犯罪行为供认不讳。本来，环亚公司真实的操纵者是刘某跟夏某，他们二人都是随州老乡，曾经在沈阳作为代理商参加过邮币卡出资。2016年12月，刘、夏二人纠合孙某、桂某等4名亲属同乡，筹资400万元注册了公司。他们花300万元找公司制作了炒邮票的买卖软件，一起在第三方付出渠道上购买账号，并租借了云端服务器。“软件”准备稳当后，他们又花60万元购买了100多万枚、合计700公斤的邮票，存放在银行保管箱内用于敷衍出资者的质询。
尽管几名股东现已被捕，但仲某等人逃跑海外，始终是办案民警的一块心病。为了让其回国，武汉警方各相关部分通力合作，一组人前往仲某老家江苏宿迁，找到她家族做作业；另一方面经过中国驻尼泊尔大使馆、公安部国际合作局等部分开展劝投作业。“当仲某从广州白云机场走下舷梯的那一刻，我和同事心里的石头才落了地。
页:
[1]